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最近有很多粉丝问我说，哥usdt要怎么出才能不冻卡不违法？这里一次性说完！首先你得明白为啥会出金被冻卡。其实就是你收到的钱不干净，涉及到了什么司法案件，那可就麻烦了。所以出金的时候，咱们得瞪大眼睛，看清楚资金是不是干净的。下面，给大家详细介绍下安全出金的注意事项，以及安全出金方法吧！
写在前面：冻卡的本质不是你违法，而是你沾了脏水。这篇内容不讲理论，只给能保银行卡的实操方案。
核心原因只有一个：你收到的钱是涉案资金（比如诈骗赃款、赌博流水、贪污黑钱）。
银行风控≠司法冻结：
关键细节：
说到资金，那些币商，他们的资金渠道可是五花八门的。现在经济不景气，黑灰产业的人多了，他们都盯着USDT这个通道洗钱。所以场内的干净资金那是少之又少，你得学会怎么筛选。
真相：没有绝对干净的币商资金，只有过滤过N手的资金（降低涉案概率）。
黑产洗钱逻辑：
币商的利润点：
你得找那种信誉好、交易量大、成功率高的商家，价格低点无所谓，关键是安全。千万别找那些没实名、用家人卡转账的商家，他们赚的就是黑心钱。
除了交易所，其他的出金平台新手最好别碰，很多都是菠菜网站开的，里面的商家全是没实名审查的，资金全是黑的，去了那就是往火坑里跳。
收到资金后，什么也别做，正常使用就行，资金没问题，你干什么都行；资金有问题，你干什么都没用。
目标不是绝对安全（不存在），而是不接一手黑钱。
只认两大平台：
商家筛选标准：
必须实名转账：
大额出金技巧：
核心原则：别做多余动作。
如果资金干净：你转账、消费、提现都没事。
如果资金涉案：
唯一建议：出金后静置3天再动用（银行风控期过了再说）。
商家账号寿命：
担保交易的漏洞：
最危险的钱：
这段时间，币圈鸡飞狗跳，空军多军异军突起，各自赚得盆满钵满，然而，把数字变成自己银行卡的真金白银，也是一个大问题。轻则冻卡，重则被查水表。散户们也是苦不堪言！那么，炒币赚钱了如何才能正常出金呢？
韭菜太难了，炒币要上知天文下知地理，跌了天天愁眉苦脸，涨了夜夜不用睡觉。一百人里出现一个挣钱的，出金还要被冻结。接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂，主要来源于
有很多兄弟在币圈摸爬滚打几十年，好不容易等到出金，啪，冻结没有了。。。。解冻更是不知等待到猴年马月。还有的是出金已经一个月，还是被冻结了，这种情况一般是诈骗方还未露出马脚，天网恢恢疏而不漏，时隔一个月找了警察叔叔，还是冻住了你。严重些你可能需要被查水表，拘留你24小时配合调查。
灰产资金在各大交易平台，百分95以上的资金都是走的USDT交易，因USDT的稳定性，换钱磨损低，金额可控，大部分灰黑产最后一步都使用USDT。所以在OTC交易时，你有BTC、LTC、ETH这类加密货币尽量用这些直接OTC交易，这一步基本可以挡住百分95的冻结概率。大资金一定要USDT？
由于国内的菠菜、诈骗不法份子过于猖狂。警察叔叔在2020年10月10日开启了断卡行动，凡是银行卡平时流水低，突然多了很多钱，或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人，然后才到你这的，基本你的卡会因对方变成风险账户。所以，OTC交易尽量不使用银行卡，尽量不使用银行卡！尽量不使用银行！用支付宝，或者微信。
支付宝一个人可以注册三个小号，不是一次出金五六百万的，足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构，对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了，支付宝的资金极少数被司法冻结的，大多是异常风险，限制你大额支付几天，并不影响自己的钱。再者说警车叔叔要冻结你支付宝，是一件非常非常麻烦的事情，有的人非要用银行卡得话，一定要专卡专用，专卡不得与其他卡互相产生联系，不得互相转款，以免造成牵连冻结，到时候因为一张卡冻结，导致全部冻结，那太惨了，这样的案例也有。尽量用地方银行卡，小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决，但还是不推荐使用银行卡出金。
出金时不要去看那一分两分的差价，往往价格异常高的商户都是有问题的，无利不起早，要选择那些入驻时间长，投诉率低的优质商家，注册时间要在一年多以前，并且成交单数较多的商户。如果没有？那就等，不要嫌麻烦，非常多。优先选择平台推荐的商户如蓝盾商家等等
OTC交易尽量选择是T➕1才能提现币的交易平台，为什么？因为太黑的钱，进入OTC交易，万一你马上被冻了，对方的币也会被冻，所以太黑的资金他不敢来T➕1平台，这一点会卡住大部分黑产。在交易完成后，尽量不要提取现金。
你的银行卡收到了很多法币出金得金额，理论上风险是很大的，警察叔叔也轻而易举的就可以冻结你的资金，我个人得处理方式是支付宝直接网商贷款50万到其他银行卡，交易所出金的银行卡直接还款网商贷，整个过程没有任何手续费。也可以直接将资金过一遍进入证券账户，然后再出来，这种做法是为了截流，除了银行账户资金容易冻结，其他都很麻烦。这一步过完如果还能冻到你，恭喜你，天选之人，你收到的是特别黑的钱，几乎万一挑一，堪比你炒币开了全仓100倍做多，马上爆拉百分百。
首先炒币不犯法，冻结后第一时间打电话给银行，询问是司法冻结，还是银行冻结。
银行冻结问题不大，过几天就可以解开，银行简单咨询一些问题，向你要一些资料就可以解决了。司法冻结就有些棘手了，你需要主动向对方联系，否则警察叔叔以为你心虚不敢联系他，会把你当成嫌疑人，带你喝茶陪睡一晚，还请你吃夜宵。
司法冻结你先要读一遍2013年12月5日人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》，必要时可以打印出来，有了这个你可以挺直腰板和警察叔叔说话，不用担心他留你过宿，最好可以证明原来买币的资金来源，工作证明等等。然后给警察叔叔发烟捶腿，询问案情涉及的金额，问他最坏的结果是如何，何时解冻。正常一般都是让你等破案，破案几乎遥遥无期，如卡内资金很多，可以要求他只冻结和案件有关的资金，其余的解冻。一般可以解决。
这是圈内老人几乎都在用的办法，核心优势太硬了：
注意：部分银行有资产门槛（比如5万存款），可以选华侨永亨、大新这类门槛低的银行；单次转账手续费100-300港币，建议攒够金额再操作，省点手续费。
要是暂时办不了港卡，用交易所出金得盯紧这几点：
资金审核三原则
大额交易额外注意
单笔超5万，务必视频验证对方身份，通话记录存好；优先选T+3到账的商家，即时到账风控风险太高。
只适合知根知底的熟人陌生人交易坑太多：
真要线下交易，仅限认识3年以上的圈内朋友，单次金额别超2万。
最后再敲次警钟：
国内明确禁止虚拟货币交易炒作，所有操作风险自担。出金前一定要留好5年以上的交易记录，手机里的敏感聊天记录定期清一清；手里必须留笔应急资金，别让冻卡断了生活来源。
现在我早换成港卡出金了，虽然每次手续费有点肉疼，但比起当年被冻的几万块，这点钱算啥？无非是给安全交的保险费。
币圈赚钱难，守住本金更难希望我的教训能让你少走点弯路。
在加密货币领域，想安全出金可不是件容易事。但Kraken（海妖）这个平台，却给大家带来了新希望。
Kraken在优化体验上花了不少心思。它有中文界面，语言沟通没障碍，对英文不好的朋友超友好。大陆用户用身份证就能完成KYC认证，完成中级认证后，日出金额度高达10万美元。而且，它借助iFAST等受监管银行中转资金，安全有保障，手续费还比传统OTC低。
它的出金流程也不难。在Kraken把虚拟币换成美元，接着直接提到香港众安银行，最后用银联卡在内地ATM取现，每天最多取8万，还不占外汇额度。这里有个关键要点，操作时优先关联香港加密友好银行，像iFAST，别直接把资金转回大陆账户，中转一下能有效降低风险。
简单来说，就是把咱们手里的加密资产，通过特定的资金通道或交易所，换成等额的法定外币，再用外币账户接收，最后转到国内银行账户。不过，国家对外汇有限制，每人每年最多只能转5万美金。
找能把加密资产换成外币的渠道。其实不用自己大海捞针似的找，很多交易所和资金通道在国内都有人，像熊猫速汇海妖这些平台就常被提及，大家可以自行去了解。
开外币账户，只要你有心找到，一般都得准备护照、完成国外的KYC认证、提供居住地址证明，有些银行还会寄测试信件核实地址。咱们根据自身情况选合适的银行就好。
额度的问题好解决啊，你办成了第一个，那第二个还不容易吗？
通过电商店铺交易出金也是个不错的选择，你可以在某宝平台开个店铺，找一个你信任的币商，让币商拍下商品并支付款项，你给币商发货。
信得过的币商支付后，你就可以直接给他转U；要是不太信任，就等确认收货后再转U，要是你连这点信任都没有，那这交易也没法做了。币商收到货后点击确认收货，资金就到你的支付宝账户了。
这里一定要强调，必须找熟悉且信任的币商，而且要一手资源。有些币商自身没有经济实力，只是转手赚差价，这种币商极度危险，他们根本做不到冻结赔付等承诺。只有找到绝对信任的币商，你才能安全出U。
现金收U，要确认一点，人家的钱是不是干净的，干净的钱，知根知底的靠谱人才可以交易，不然很容易违法。
这种方式适合额度百万以内的情况，和币商进行现金交易时，一定要先验资，并且要保证自己这方有2个以上的人在场。必须先拿到现金，并且要拥有现金的绝对控制权，再转U。
千万别和陌生人交易，一定要注意人身安全和防骗，给你们看个近期我们团队的接的案件吧。
U卡本质上是一个外币账户，它可以是港币、离岸人民币或者其他法定货币账户，以信用卡或者储蓄卡的形式存在，这个有额度限制的，只适合日常消费用用，那些各大直播间宣传的不限额的，你瞧瞧就行。
它的作用就是帮你开通一个外币账户，用于接收加密资产对应的等值外币。这张卡符合万事达、VISA、银联这种国际信用卡组织的标准，所以可以在支持这些卡组织的ATM机上取现。
它的兑换逻辑是这样的：U卡的发行方和银行合作，你在发行方提交开卡申请后，发行方对接银行给你开卡。银行开卡后有了你的账户信息，U卡发行方就为你绑定一个加密货币钱包地址。
当你要将加密资产兑换时，把资产转入绑定的地址，发行方根据实时汇率，将你的加密资产换算为法定货币，并要求银行将备用金打入你的账户，这样你就完成了加密货币的兑换。之后，不管是取现、转账还是直接绑定支付工具使用，用的都是自己账户里的资金。
U卡适合那些不想自己折腾，直接买现成服务的朋友。它使用简单，不需要复杂的个人资料，资金由银行直接汇款，非常安全，就算是两卡人员和被执行人员也可以办理，没有限制，还能直接绑定微信、支付宝支付消费，非常方便。
不过，U卡也有缺点，就是使用成本比自己开外币账户要高一点，资金进出大概有4个点的损耗，所以对大资金或者对损耗要求比较苛刻的朋友来说，可能不太适合。
在断卡行动背景下，出金的核心是降低概率，而非杜绝风险。要么接受低价找大商家，要么用香港卡/加密货币信用卡没有又高又稳的路子。
如果你还没有注册币安交易所，可以通过下文的注册链接和APP下载地址，结合视频教程，自行注册。
接下来我们步入正题，我们在币安出售的前提是，我们在币安已经有了一定的资产，那么第一步就是要确认一下，我们的资产是否已经在资金账户里面，我们点击右下角的【资产】。
这里有5个账户，分别是现货账户，也就是专门针对于我们交易各种加密货币的。然后是理财账户，是针对于赚币等活动的。合约账户自然就是针对于合约交易的。每个账户都只能在它相对应的功能上去使用。
我们要去进行出金一般使用的就是资金账户，它是专门针对于出入金的账户。这就需要我们点击一下这里的【划转】。
把我们需要提现的资产从现货账户划转到资金账户，数量选择最大，点击【确认】。
现在我们的USDT就都在我们的资金账户里面了，我们就可以去进行提现了。回到首页，点击这里的【添加资金】。
上方分为快捷区、自选区、严选区以及大宗区四个区域。
这个时候大家就要注意我们出金不要使用快捷区，虽然他的买卖操作方便快捷，但是快捷区的匹配机制就是，卖币的时候谁的报价高，这个单子就给谁。所以很多坏人就会利用这个漏洞来和我们交易。
所以我们最好根据自己的要求，自行去挑选一个比较靠谱的商家。也就是自选区、严选区以及大宗区。我们接下来再来说一下这几个区域的区别。
首先大宗区它的限额一般都是比较高的，基本上只针对于大额的交易。
严选区就是币安通过自选区衍生出来的一个新的区域，可以看到它这里的标识是100%赔付。也就是说跟严选区里面的商家进行交易，如果出现了什么问题，导致我们的账户被风控被冻结，平台会100%赔付我们的损失。所以我们无论是入金还是出金，在严选区都是最有保障的。
这里我们要选择【卖出】，也就是在这里面出售我们的USDT，然后别人给我们转钱的意思。
下方的金额这里我们就可以筛选一下想要卖出的金额，比如说我这里想卖出1000人民币的USDT，点击【确认】。如果你想大额提现，建议大家不要多次出售，你收1块钱不干净的钱，和你收100W不干净的钱，性质都是一样的。所以我们就要做到尽可能的去减少出金的次数。
然后是支付方式这里我们可以筛选一下，支付宝和微信的风控是更加强大的，所以支付宝和微信里面本身存在不干净的钱的几率就比较小。其次我之前出金的时候，支付宝虽然被冻过，但是最后也都自动解开了。而银行就有一些一言难尽了，很多人都有能力去冻你的银行卡，导致我现在不再使用银行卡收款了。还有一点就是支付宝每人可以申请3个，有的换。但是如果你平常惯用微信支付，那你就可以使用支付宝收款。如果你平常生活惯用支付宝，那么你就可以用微信收款，我们去找那个代价最低的路径。所以这个支付方式我们就可以筛选支付宝或者是微信。点击【确认】。
接下来关键点来了，我们要先剔除报价最高的一档，卖给报价次之的。比如说这里有6.68的，还有6.67的。那么6.68报价的我肯定是不会考虑的了。我们从6.67的开始看。
下面这些符合我们条件的商家我们去筛选一下，首先我们就要看一下这个商家的成交量和成交率的高低，都是越高越好。
然后我们点开他的主页，查看一下他的账户已创建时间，以及首次交易至今的时间，我们尽量就去找这些注册时间比较久的商家。像这个商家他就已经注册好几年了，注册时间越长，就证明这个商家越有保障，交易了这么长时间以来没有出现过什么问题。确定跟他交易之后，我们就可以点击右边这里的【卖出】。
在这里输入我们想要出售的金额或者USDT的数量，可以按人民币金额出售，也可以按数量出售。点击选择支付方式。
在这里可以添加上我们的支付方式，比如说添加上我们的支付宝，我们就可以点击旁边的+号。
姓名就是我们的实名，在这里需要我们填写上支付宝账号，还有我们的收款二维码的截图，然后再点击【下单】。
商家就会往我们的账户里面打钱了，注意一定要确认我们的账户里面真的收到钱了之后，再回到平台把币放给商家。要以我们账户里面实际的资产变动为准，先收钱再放币。这样我们就完成了一个出金的流程。
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